Сенсація

Нацбанк поскаржився в поліцію на клієнтів 34 банків

Національний банк за I півріччя 2018 направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 34 банків і 8 небанківських фінансових установ.

Національний банк України передав правоохоронцям відомості, які він отримав під час проведення перевірок з питань моніторингу та дотримання валютного законодавства, і які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення і попередження такої діяльності.

Сумарно в I півріччі НБУ направив до правоохоронних органів 30 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 34 банків і 8 небанківських фінансових установ щодо фінансових операцій на загальну суму 49,4 млрд грн, $ 202 млн, 9,4 млн євро і 25,5 млн російських рублів. У цих листах також повідомлялося про великомасштабні фінансові операції клієнтів-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності восьми банків на суму понад 24,7 млн ​​грн, $ 142,9 млн і 25,5 млн російських рублів.

“Крім цього, протягом I півріччя на підставі статті 19-2 закону« Про Національне антикорупційне бюро України »було відправлено 5 повідомлень з відомостями, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України “, – йдеться в повідомленні НБУ.

В основному надана інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталу, конвертацією (перекладом) безготівкових коштів в готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухилення від оподаткування тощо .

Джерело: FinClub

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.

Loading...
Загрузка...