Сенсація

Кожен десятий обмінник в Україні нелегальний

Національний банк в I півріччі 2018 року провів 506 перевірок пунктів обміну валюти.

Перевірки здійснювалися в Києві, а також у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях України.

Основні недоліки, виявлені в ході перевірок НФУ – це ненадання матеріалів на письмовий запит уповноваженого працівника регулятора, здійснення валютно-обмінних операцій без документального оформлення, невідповідність залишків готівки в касі бухгалтерським документам.

При проведенні перевірок легальних пунктів по обміну валют уповноваженими працівниками Національного банку в I півріччі поточного року виявлено 39 нелегальних пунктів обміну валют в Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Рівненській, Харківській, Черкаській областях та Києві.

Інформацію про нелегальних обмінні пункти Національний банк надав правоохоронним органам.

«Національний банк сприяє постійному підвищенню прозорості ринку НФУ, які отримали генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій. У 2018 року НБУ змінив нормативно-правову базу, яка регулює діяльність таких фінансових компаній, і це змусило їх посилити процедури внутрішнього контролю за роботою своїх структурних підрозділів. Як наслідок – кількість виявлених суттєвих порушень в роботі таких підрозділів знизилося, а обсяг середніх щоденних обсягів валютно-обмінних операцій, що припадають на один обмінний пункт, навпаки – зріс », – зазначив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза

Джерело: finclub

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.

Loading...
Загрузка...